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外国男子为分享上亿遗产疑被骗50万美金

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外国男子为分享上亿遗产疑被骗50万美金

* 来源 : * 作者 : * 发表时间 : 2015/1/27 14:37:35
【 刑法案例】“律师先生,如果你帮我追回我该得到的美金,我将分10%给您做酬劳”,中东巴林王国男子莫森(Mohsen Allaheyari)有个“合作分一亿美金遗产”的梦想,他在MSN上如此跟深圳的龚永芳律师说。龚律师怀疑他中了诈骗团伙的圈套,向他发出提醒,但莫森至今还相信真的有一亿美元遗产会打到他的账户上,只不过时间会晚一些。

遭上亿美金遗产诱惑

  据了解,这位巴林男子莫森,在2007年2月1日接到来自英国的一个电话,电话那头自称是中国银行香港分行及广东开平分行(该行曾爆出行长贪污挪用数亿元大案,在国际上曾被广泛报道)的员工Jun Lihui,Jun Lihui说,“我可以得到1.284亿美元巨款,原存于表姐Ms. Li GuoJon的账户上,后来她参与非法活动去世了,一亿多美元巨款仍在她的账户上,我希望想办法在不让警方和银行知道的情况下把巨款转移到国外,如果你能提供银行账号合作的话,获得遗产后,将分20%给你。”

  莫森后来按照要求提供了法律、转账等费用50多万美元,但一直没有看到账户上收到上亿美金的遗产。莫森后来联系上了深圳的律师龚永芳,希望他协助追回钱财。龚永芳在了解情况之后,怀疑他中了诈骗陷阱,已经代他向香港警方报警。

  按要求频频支付手续费

  据龚律师介绍,自称是银行职员的Jun Lihui,在电话中详细说出莫森的名字及有关资料,又告诉他,调查后认为他是最合适的合作分遗产的对象。Jun Lihui在两天后发电邮来,说有个台湾的律师Tei FuChen会与中银香港接洽,向中银香港说明莫森才是上亿美金遗产的继承人。过了几天,莫森果真收到“中国银行(香港)”发出证明文件,告诉莫森与香港中环的Joseph Chan律师联系继承遗产的事宜。

  莫森后打电话到香港,Joseph Chan律师说要收十万美元律师费。莫森后在几天内先后汇款8.75万美元到香港汇丰银行户口。再过几天,“中国银行(香港)”再发电邮,说莫森没有外汇交易允许证,要终止遗产转移。Joseph Chan律师向莫森说,要向中国财政部拿证件,先要付0.35%手续费用(45万美元),莫森只拿出了45万美元。

  Joseph Chan律师又说办证的钱不够,莫森表示再没有钱了,Joseph Chan律师说联系内地的亚洲标准资产管理公司(Asian Standard Assets Management Corporation)合作,对方同意垫付20多万元的办证费用,但要先收一定的费用,称可将遗产转账到该公司的户口内。莫只好又交了部分钱,Joseph Chan律师称资产已转入该公司户口内。

  为了交钱卖掉店铺车辆

  后来,一名自称是公司代表的黑人约莫森,在马来西亚约见了莫森,称在那里把钱交给他。这时,一名叫阿斗尼的马来西亚人带来一箱美钞出现了。阿斗尼给了莫森一封信,要他取得“反恐证书”可取钱。约莫森和阿斗尼后来将那箱美钞提走,叫莫森回到巴林筹钱交费办“反恐证书”。但莫森付了2万多美元后,约莫森又要求30万美元。此时Joseph Chan律师告诉莫森黑人是骗子,要莫不要付款,并告诉他巨款已转到香港,叫莫花钱买通保管巨款的保安把钱偷出来,又称他已不再和亚洲标准资产管理公司合作,他会协助莫把已缴交的款项取回,但须1000美元律师费。

  深圳的龚律师表示,莫森为了筹措对方不断要求的款项,陆续将巴林家乡的店铺及车辆卖掉,更向银行贷款,目前面临破产。莫森从没到过中国,只是通过网络找龚律师协助追款。龚律师在2007年12月给香港警方商业罪案调查科报警,警方回复称会跟进事件,要莫森先到巴林报警,在国际刑警知会香港后再进行调查。 本报记者 徐超

  ■巴林男子莫森受骗链条

  ●接到自称中国银行广东开平支行员工“Jun Lihui”电话,要其提供银行账号,可转入1亿多美金遗产,给其20%的分成。

  ●收到“Jun Lihui”电子邮件,称台湾的律师会与中银香港接洽,向中银香港说明莫森是遗产继承人。

  ●“中银香港”发来证明文件,告诉莫森与香港中环的“Joseph Chan”律师联系继承遗产的事宜。

  ●“Joseph Chan”律师要收十万美元律师费,莫森先后汇款8.75万美元到香港汇丰银行户口。

  ●“中银香港发电邮,说莫森没有外汇交易允许证。Joseph Chan律师要求莫森拿出45万美元。

  ●Joseph Chan律师又说办证的钱不够,要“亚洲标准公司”垫付,但得先收取一定费用,莫森只好再交钱。

  ●公司代表约莫森在马来西亚交钱,但要其筹钱交费办“反恐证书”,莫森付了2万多美元后,约莫森又要求30万美元。